Ο ισότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία  Όροι χρήσης

Οι Βούλγαροι ιδιοκτήτες της εταιρίας στοιχημάτων Efbet, οι οποίοι διερευνούνται στη Βουλγαρία, διαπιστώθηκε ότι έχουν σχέση με τις κομμουνιστικές υπηρεσίες της Βουλγαρίας και εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρημάτων, γράφουν τα μέσα ενημέρωσης στον βόρειο γείτονά

Ο κ. Stefan Naydenov, ο Boyan Naydenov και ο Tsvetomir Naydenov, οι οποίοι διερευνούνται από τις υπηρεσίες της Μάλτας, Ιταλίας και της Βουλγαρίας σε σχέση με το ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, όπως και για φοροδιαφυγή σε μεγάλα μεγέθη , εξετάζονται επίσης και στην Ελλάδα, δημοσίευσε πρόσφατα η ελληνική ιστοσελίδα eladanews.gr

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, οι τρεις Βούλγαροι που εκμεταλλεύονται το σήμα Efbet που ανήκει στην εταιρεία Brobet LTD και έχει συσταθεί στη Μάλτα (Brobet Limited Reg. No: C 40842, Villa Ichang, No.16, TriqMons.Alfredo Mifsud, Ta'Xbiex XBX 1063, Malta) εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες τζόγου στην Ελλάδα, όπως και ελέγχονται για μεγάλα ποσά μετρητών που εισήχθησαν στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι ερευνούνται για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

Στη δημοσίευση του eladanews.g προσφάτως, όπου αναφαίρετε και το δημοσίευμα της βρετανική ιστοσελίδα UK24news.co.uk, ο Stefan Naydenov είναι το πρόσωπο που συνδέεται στενά με τις πρώην κομμουνιστικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία και, μαζί με τους δύο γιους του, Boyan και Tsvetomir Naydenov, είναι ύποπτοι για σχέσεις με ιταλοί αξιωματούχοι της μαφίας.

Ταυτόχρονα, πάνω των 20 βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες του Efbet αποτελούν αντικείμενο μεγάλης κλίμακας έρευνας των βουλγάρικων υπηρεσιών, ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή σε εξαιρετικά υψηλά μεγέθη.

Σε συνέντευξη σε βουλγάρικο on-line μέσο ενημέρωσης, ο Tsvetomir Naydenov καυχήθηκε ότι το σήμα τους Efbet λειτουργεί στη Ρουμανία εδώ και δύο χρόνια, ότι από τον Οκτώβριο ξεκινάει στην Ιταλία, έχοντας ήδη δραστηριοποιείτε στη Σερβία και την Ισπανία. Είμαστε στη διαδικασία λήψης άδειας για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, προσθέτει ο Naydenov, χωρίς να αναφέρει σκόπιμα τίποτα για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ορισμένοι Βούλγαροι δημοσιογράφοι υποθέτουν ότι οι τρεις έχουν επενδύσει σημαντικό μέρος των κρυμμένων κερδών τους σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Οι Stefan, Boyan και Tsvetomir Naydenov είναι συνεργάτες σε δεκάδες εταιρείες που έχουν άδεια για τυχερά παιχνίδια. Είναι επίσης εταίροι στη Brobet της Μάλτας, το οποίο διαθέτει άδειες για τη διεξαγωγή στοιχημάτων στο διαδίκτυο στη Βουλγαρία και τη Μάλτα. Οι αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, τα καζίνο και τα on-line στοιχήματα λειτουργούν υπό την επωνυμία Efbet.

Και εδώ ξεκινά ένας μακρύς κατάλογος παραβιάσεων, ο οποίος μπορεί να περιγραφεί για πολλά χρόνια, αλλά προς το παρόν θα περιοριστούμε σε μερικά ολοφάνερα παραδείγματα.

Στις χαρτοπαικτικές λέσχες και στα καζίνο της Efbet δέχονται τα στοιχήματα όπως και καταβάλλουν τα κέρδη σε μετρητά σε πλήρη παραβίαση του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών και του νόμου περί περιορισμών των πληρωμών σε μετρητά. Σε γενικές γραμμές, αυτό συμβαίνει ως εξής:

Τα στοιχήματα που γίνονται αποδεκτά σε μετρητά δεν αντανακλούν στις ημερήσιες και μηνιαίες καταστάσεις και αναφορές, και δεν υποβάλλονται στην Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών και στην Εφορία. Στο τέλος κάθε μήνα, οι πραγματικές αναφορές και καταστάσεις αναθεωρούνται, όπου στα ποσά γίνεται σημαντική μύωση, διαγράφονται από όλους τους υπολογιστές και καταστρέφονται οι πραγματικές και αληθινές πληροφορίες που υπήρχαν σε χαρτί. Οι αναθεωρημένες (ψευδείς) αναφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών.

Τα γραφεία της Efbet στη Σοφία στη Βουλγαρία

Στις χαρτοπαικτικές λέσχες, όπως είναι νόμιμο, κάθε μηχάνημα έχει ένα εγκατεστημένο μετρητή. Αυτοί οι μετρητές συνήθως δέχονται παραβιάσεις με εντολή των ιδιοκτητών προκειμένου να ταιριάζουν με την αναθεωρημένη ψευδή τρέχουσα κατάσταση που υποβάλλεται στην Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών.

Οι πληρωμές των κερδών, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, πραγματοποιούνται επίσης σε μετρητά και όχι σύμφωνα με το νόμο περί τυχερών παιχνιδιών, όλα τα ποσά άνω των 5 000 λεβα να καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από τους εκατοντάδες μάρτυρες που παίζουν στις λέσχες Efbet σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παίκτες με φωτογραφίες στη ιστοσελίδα της Efbet και στο Facebook των χαρτοπαικτικών αιθουσών με κέρδη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 5.000 λεβα συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται στις αναφορές, καθώς λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους ή το σύνολο των κερδών τους σε μετρητά. Μιλάμε για ποσά αρκετών εκατομμυρίων λέβα κάθε μήνα!

Με αυτόν τον τρόπο, τα πρόσωπα Stefan, Boyan και Tsvetomir Naydenovi συσσωρεύουν τεράστια ποσά μετρητών, τα οποία δεν φαίνονται επίσημα πουθενά και επίσης δεν επιβάλλονται σε καμία απολύτως φορολόγηση! Αυτά τα τεράστια χρηματικά ποσά που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται για την αγορά και την κατασκευή ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη τη χώρα, το οποίο αποτελεί σεμινάριο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Μερικά από αυτά τα τεράστια κεφάλαια εξάγονται επίσης σε μετρητά στο εξωτερικό, όπου με δικά τους πρόσωπα αγοράζεται ακίνητη περιουσία και πραγματοποιούνται ποικίλες καλά κρυμμένες επενδύσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση με την τελευταία ερωμένη του Tsvetomir Naydenov, στην οποία δίνει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, ενώ επίσημα αυτή υποτίθεται έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Φυσικά, τα δύο αδέλφια λειτουργούν όλα αυτά τα παράνομα σχεδία με απόλυτη εμπιστευτικότητα και αυστηρά συγκεντρωτικά, όπου μόνο ένας μικρός αριθμός και απόλυτα έμπιστα άτομα λαμβάνουν προσωπικά οδηγίες και εντολές, το τι και πώς πρέπει να κάνουν για τον τρόπο απολογισμού τον παράνομων και ξεπλυμένων χρημάτων.